Βαριές διώξεις για 10 μέλη της συμμορίας - 32 οι εμπλεκόμενοι

Με την κατηγορία της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση να βαρύνει 10 συνολικά άτομα
ολοκληρώθηκε χθες βράδυ-η μαραθώνια διαδικασία προσαγωγής  στον εισαγγελέα των συλληφθέντων της γιγαντιαίας επιχείρησης της ΕΛΑΣ στην Κρήτη.

Σύμφωνα  με πληροφορίες η δίωξη αφορά τόσο τους έξι ήδη κρατούμενους όσο τους δυο τουριστικούς πράκτορες που διαφεύγουν στο Βέλγιο και ακόμη δυο 50χρονους από την Αττική που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι ίδιοι και κατά περίπτωση οι υπόλοιποι συνεργοί τους διώκονται ακόμη για:

-Aπάτη κατά το Δημοσίου με την  επιβαρυντική διάταξη του Ν.1608 (αφορά στις απάτες που υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ.

-Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

-Απάτη και πλαστογραφία σε βαθμό κακουργήματος. Τοκογλυφία, εκβίαση ακόμη και απάτη στο Δικαστήριο

-Ένας από τους κρατούμενουςδιώκεται και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Στους κρατούμενους έχει δοθεί προθεσμία για να απολογηθούν το Σάββατο στις 10.00 το πρωί.

32 οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση!

Ντόμινο καταιγιστικών εξελίξεων σχετικά με την Καμόρα της Κρήτης. Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύφθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της "ΚΡΗΤΗ TV" οι εμπλεκόμενοι στην σπείρα απατεώνων, τοκογλύφων και εκβιαστών η οποία είχε απλώσει τα πλοκάμια της στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Κρήτης, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, ακόμη και στο εξωτερικό, δεν είναι ούτε 6 ούτε 17 αλλά συνολικά 32.

Παρά τις μέχρι τώρα πληροφορίες για την εμπλοκή μόνο ενός μεγαλοδικηγόρου, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, προκύπτει εμπλοκή και δεύτερου νομικού που είχε στενή επαγγελματική συνεργασία με τον πρώτο.

Έτσι βάση των στοιχείων της δικογραφίας προκύπτουν οι δίδυμες ιδιότητες εμπλεκομένων. Εκτός από τους δύο δικηγόρους φέρονται να εμπλέκονται δύο λογιστές, καθώς και δύο δημόσιοι υπάλληλοι που προέρχονται από τον χώρο της ΔΕΗ.

Ενώ φέρεται να εμπλέκεται και ένας ακόμη λειτουργός δημόσιου οργανισμού.

Επίσης, όπως αποκαλύφτηκε απόψε, στο κύκλωμα συμμετείχε και έγκλειστος στις φυλακές της Νεάπολης, ενώ αν και εξετάστηκαν υποθέσεις αυτοκτονιών επιχειρηματιών τελικά προέκυψε ότι δεν υπάρχει σύνδεση.

Αναφορικά με τους "αχυρανθρώπους" τους οποίους και τα μέλη της σπείρας συνέλεγαν μέχρι και από τα συσσίτια, για να δεχτούν, τους έδιναν ακόμη και μισθό που ξεπερνούσε τα 5.000 ευρώ προκειμένου να αναλάβουν χρέη εκατομμυρίων.

Η σπείρα έβαζε στο στόχαστρο εταιρείες και με τα κέρδη που αποκόμιζαν τα μέλη της έκαναν χλιδάτη ζωή με πολυτελείς βίλες μετρητά και επιταγές μαμούθ που φέρονται να έχουν εντοπιστεί στα χρηματοκιβώτια της.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ένα καθόλα καίριο πλήγμα στην μαφία της Κρήτης και επιτυχία της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας στο νησί.

Βαθιά είχε χώσει τα πλοκάμια της στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Κρήτης αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, με δράση ακόμη και στο εξωτερικό, η συμμορία των αδίστακτων απατεώνων, τοκογλύφων και εκβιαστών, με ειδίκευση ακόμη και στο "ξέπλυμα βρόμικου" χρήματος, που αποκάλυψε χθες το portal neakriti.gr μαζί με τη συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. με τις αθρόες προσαγωγές και συλλήψεις.

Η σπείρα για χρόνια λυμαινόταν την Κρήτη, εκβιάζοντας κατοίκους του νησιού και όχι μόνο, στέλνοντάς τους μάλιστα ακόμα και στη φυλακή! Δεκάδες τα θύματά τους και από την περιοχή της Μεσαράς, που βρέθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη ακόμη και ιδιοκτήτες εικονικών εταιρειών.

"Άνθρακες ο θησαυρός" σύμφωνα με το συνήγορο ομάδας κατηγορουμένων κ Διονύση Βέρα ο οποίος εκτίμησε πως πρόκειται για κατηγορητήριο που θα καταρρεύσει. Ο ίδιος έκανε λόγο για ποινικοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των κατηγορουμένων.

Εικόνες κατά την μεταφορά των μελών της σπείρας στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου όπου τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια ενώ υπήρχε και αρκετός κόσμος.

Επίσημες ανακοινώσεις για τους τοκογλύφους

Σήμερα δόθηκαν όλες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης γύρω από τη δραστηριότητα της "Καμόρα" της τοκογλυφίας με επίσημες ανακοινώσεις από τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες έδωσαν στοιχεία γύρω από τις πολύμηνες έρευνες.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Κρήτης, υποστράτηγος Παραβολιδάκης, η δράση της "Κόζα Νόστρα" είχε απλωθεί σε όλη την Ελλάδα, καθώς Ρόδος, Κέρκυρα και Θεσσαλονίκη ήταν μέρη στα οποία δρούσε, ενώ η "χάρη" της έφτασε και στο εξωτερικό και κυρίως στο Βέλγιο.

Όπως επίσης τονίστηκε κατά την διάρκεια της ενημέρωσης, υπάρχει άνθρωπος στη φυλακή εξαιτίας της δράσης των μελών της με ποινή φυλάκισης 37ετών. Πρόκειται έναν 40χρονο Ηρακλειώτη ο οποίος εργαζόταν στη Θεσσαλονίκη και, αφού τον προσέγγισαν, τους παρέδωσε τα φορολογικά του στοιχεία και οι εμπλεκόμενοι συνέστησαν στο όνομά του εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων χρεώνοντας τον τεράστια ποσά κατά τη μεταπώληση των Ι.Χ. που εισήγαγαν και για τα οποία βρέθηκε τελικά στη φυλακή.

Για τους 6 συλληφθέντες, ηλικίας από 44 έως 49 ετών, όλοι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία. Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 17 άτομα και συγκεκριμένα τους παραπάνω έξι συλληφθέντες, δυο ακόμα ημεδαπούς-μέλη και εννέα ακόμα άτομα (οκτώ ημεδαποί και ένας αλλοδαπός) οι οποίοι συνεργάζονταν ή/και παρείχαν συνδρομή στις παράνομες δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης.     

Οι παραπάνω εμπλεκόμενοι βαρύνονται με τις - κατά περίπτωση - κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της εκβίασης, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως έγινε γνωστό, στη δράση των εμπλεκομένων συμπεριλαμβάνεται και ένα ακίνητο στο Κολωνάκι, το οποίο φαίνεται να χρησιμοποιούσαν για να διευκολύνουν τα όποια σχέδιά τους, ενώ έναν ακόμη από τους "αχυρανθρώπους" που χρησιμοποίησαν τον εντόπισαν στα συσσίτια της Αγίας Τριάδας, γεγονός που καταδεικνύει την αδίστακτη στάση τους καθώς και το ότι γνώριζαν καλά πού να απευθυνθούν για να "ψωνίσουν αχυρανθρώπους".

Στην επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, συμμετείχε μεγάλος αριθμός αστυνομικών από διάφορες Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης και της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας.

Σημειώνεται ότι η εξάρθρωση είναι αποτέλεσμα πολύμηνης, συστηματικής και εξειδικευμένης - λόγω του αντικειμένου - αστυνομικής έρευνας, από την Ομάδα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή κλιμακίου της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.     

Κατά την πρόοδο-εξέλιξη της έρευνας προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τη σύνθεση, τα χαρακτηριστικά, τη μεθοδολογία δράσης και τις παράνομες δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία συμμετείχαν ενεργά, ως μέλη, οι προαναφερόμενοι οκτώ ημεδαποί.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Η οργάνωση διέθετε επιπλέον εσωτερική διάρθρωση, ιεραρχική δομή καθώς και συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης, την οποία τα μέλη της εφάρμοζαν με την ίδια ή διαφορετική - κατά περίπτωση - σύνθεση.

Όπως προέκυψε, τουλάχιστον από το έτος 2006, είχαν ενταχθεί και δραστηριοποιούνταν στην κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση διάπραξη κακουργηματικών πράξεων, κυρίως απάτης, καθώς και σε περισσότερες αξιόποινες πράξεις, σχετικά με την αποφυγή καταβολής φόρων στο ελληνικό Δημόσιο.

Συγκεκριμένα η οργάνωση αρχικά εντόπιζε άτομα με συγκεκριμένο οικονομικό και φορολογικό profile, δηλαδή άτομα με ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα, στερούμενα περιουσιακών στοιχείων, τα οποία όμως δεν είχαν - νομικά - κώλυμα ή ασυμβίβαστο, για τη σύσταση ή/και συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα.  

Τα μέλη της οργάνωσης "τοποθετούσαν" τα άτομα αυτά ("αχυρανθρώπους") ως διαχειριστές σε εταιρείες που συνέστηναν οι ίδιοι ή σε ήδη υπάρχουσες εταιρείες, τις οποίες εντόπιζαν με κριτήριο τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή/και τον κίνδυνο χρεοκοπίας.

Με τον τρόπο αυτό απέφευγαν τον καταλογισμό φόρων αλλά και οικονομικών απαιτήσεων τρίτων (ιδιωτών) στους ιδίους, ενώ παράλληλα διατηρούσαν τον αποκλειστικό έλεγχο και εκμετάλλευση των κερδών από τον κύκλο εργασιών των εταιρειών (είσπραξη εσόδων, δημιουργία οφειλών, πώληση περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.).

Πέρα από τη ζημιά σε βάρος του Δημοσίου, από τους μη καταβληθέντες φόρους και σε βάρος των ιδιωτών, από τη μη καταβολή των οικονομικών τους απαιτήσεων, η "αναγκαστική" ικανοποίηση των όποιων οφειλών καθίστατο ανέφικτη, καθώς οι "αχυράνθρωποι" δε διέθεταν περιουσιακά στοιχεία, ενώ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κινούντο στην "αφάνεια".   

Επιπλέον τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μέσω εταιρειών που είχαν συστήσει με διαχειριστές "αχυρανθρώπους", προσέγγιζαν άλλες εταιρείες, τουριστικού κυρίως ενδιαφέροντος, και έπειθαν τους υπευθύνους να συνεργαστούν, αναλαμβάνοντας με ιδιωτικά συμφωνητικά την κάλυψη των οφειλών-χρεών τους.

Με τον τρόπο αυτό, της εικονικής αναδοχής χρέους, συμμετείχαν στα κέρδη των εταιρειών, χωρίς ωστόσο να προβαίνουν στην αποπληρωμή των οφειλών, ζημιώνοντας έτσι, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, το ελληνικό Δημόσιο, καθώς και ιδιώτες συναλλασσόμενους με τις εταιρείες αυτές.

Ο ηγετικός ρόλος του 44χρονου

Στις περιπτώσεις αυτές η τοποθέτηση των "αχυρανθρώπων" γινόταν είτε με τη θέλησή τους, είτε εκβιαστικά από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και κυρίως από τον 44χρονο συλληφθέντα, ο οποίος είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, καθώς λάμβανε τις βασικές αποφάσεις, αποτελούσε το βασικό καθοδηγητή των λοιπών μελών, καθώς και τον "υποκρυπτόμενο" διαχειριστή των εταιρειών που σύστηνε η εγκληματική οργάνωση.

Κατ' εντολήν του αρχηγού δύο από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οργάνωσαν και λειτούργησαν τουριστικά γραφεία στο Βέλγιο, τα οποία μέσω του κύκλου εργασιών τους προέβησαν στην εξαπάτηση ημεδαπών ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της σύστασης εταιρειών και της εικονικής αναδοχής χρέους από συνεργαζόμενες εταιρείες.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η εγκληματική οργάνωση έχει εξαπατήσει εταιρείες τουριστικού ενδιαφέροντος, που εδρεύουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην Κρήτη, την Ρόδο, την Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη.

Ζημιά πολλών εκατομμυρίων ευρώ για ιδιώτες και Δημόσιο

Εκτιμάται ότι η συνολική ζημιά που υπέστη το δημόσιο υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημιά σε βάρος ιδιωτών επιχειρηματιών προσεγγίζει τα 14 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος τουλάχιστον 3,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης νομιμοποιούσαν ("ξέπλεναν") τα παράνομα έσοδα με τη "μέθοδο του μυρμηγκιού" (SMURFING), μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, κατακερματίζοντας τον όγκο των χρημάτων σε πολλές συναλλαγές κάτω από το νόμιμο όριο αναφοράς ή αναγνώρισης των 15 χιλιάδων ευρώ.

Επιπλέον χρησιμοποιούσαν σύνθετες μεθόδους μεταφοράς χρηματικών υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών των εταιρειών σε προσωπικούς τους λογαριασμούς, μέσω τραπεζικών επιταγών ή σε τραπεζικούς λογαριασμούς συνεργών τους, ώστε να καθίσταται δύσκολος ο εντοπισμός τους και το συνολικό μέγεθος των χρηματικών ποσών που διακινούσαν.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση σχεδίαζε να επεκτείνει τις παράνομες δραστηριότητές της και σε γειτονικές χώρες, έχοντας προχωρήσει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύσταση εταιρείας γενικού τουρισμού στη Βουλγαρία.

Για το σκοπό αυτό θα τοποθετούσαν και πάλι "αχυράνθρωπο" ως εικονικό διαχειριστή, προκειμένου στη συνέχεια να εξαπατήσουν επιχειρηματίες για επενδύσεις στην εταιρεία, ενώ επιπλέον αναζητούσαν άλλους "αχυρανθρώπους" για να χρησιμοποιηθούν ως δανειολήπτες από τοπικά χρηματοπιστωτικά συστήματα, ώστε να καρπωθούν τα χρήματα των δανείων.

Στο πλαίσιο της εξάρθρωσης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια, χώρους και εταιρείες που σχετίζονται με την οργάνωση, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος επιταγών, αξιογράφων και το χρηματικό ποσό των 50.500 ευρώ περίπου, πέντε πολυτελή αυτοκίνητα, τρεις υπολογιστές, ένα εύχρηστο πιστόλι, 59 φυσίγγια των 9 mm, 14 πλήρη φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και λοιπά πειστήρια που επιβεβαιώνουν την προαναφερόμενη έκνομη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Πηγή : Νέα Κρήτη

Δείτε Ακόμα

Εξάρθρωση κυκλώματος εκβιαστών και τοκογλύφων σε Ηράκλειο και Λασίθι